|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Customer anti-money laundering detection
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Εντοπισμός πελατών στο ξέπλυμα χρήματος
|
| Δημιουργός |
Βλάχου, Βασιλική, Vlachou,Vasiliki
|
| Συντελεστής |
Ρεπούσης, Παναγιώτης
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Κωτίδης, Ιωάννης
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
69p.
|
| Γλώσσα |
en
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7476
|
| Περίληψη |
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να εξετάσει και να αναλύσει δεδομένα που παρέχονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, χρησιμοποιώντας μετρικές αλλά και εφαρμογές γράφων ώστε να ανακαλύψει πιθανές ύποπτες συμπεριφορές, συναλλαγές που περιέχουν χαρακτηριστικά ξεχωριστά από τις υπόλοιπες και να προσδιορίσει ενδιαφέροντες πελάτες της Τράπεζας. Ένας αντιπροσωπευτικός τρόπος έπρεπε να αποφασιστεί, ώστε να προσδιοριστούν οι πελάτες και οι αντίστοιχες σχέσεις τους σε έναν γράφο, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν χρήσιμες πληροφορίες και να δώσουν κάποια διαίσθηση για ασυνήθιστες συμπεριφορές. Αξίζει να σημειωθεί πως, κάθε πελάτης της Τράπεζας, μπορεί να έχει παραπάνω από έναν λογαριασμό στην κατοχή του και να χρησιμοποιεί μόνο έναν από αυτούς για κακόβουλη χρήση. Έτσι, η ανάλυση έγινε στους λογαριασμούς που συναλλάσσουν χρήματα μεταξύ τους, γενικεύοντας στη συνέχεια το αποτέλεσμα στους πελάτες.
The scope of this thesis is to take, examine and analyze data given by the National Bank of Greece, using Graph metrics and applications of Graph analysis, in order to detect potentially suspicious behaviors, outliers in transactions and pinpoint customers of interest. A representative way of depicting these customers and their corresponding relationships in the graph had to be determined, so as to reveal useful information and intuitions about irregular transactions. Since, a customer can have more than one accounts and not use all of them for malicious purposes, the analysis can be applied equivalently to the accounts provided by the Bank.
|
| Λέξη κλειδί |
National Bank of Greece (NBG)
Anti-money laundering (AML)
Graph
Suspicious behaviors
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Graph analysis
Ανάλυση γράφων
Ύποπτες συμπεριφορές
Γράφος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE)
|
| Διαθέσιμο από |
2020-01-22 21:14:17
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
11/21/2019
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2020-01-22 21:14:17
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|