Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Pagiavlas, Emmanouil"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Money laundering in the USA: evidence from DOJ press releases
    (2024-12-09) Παγιαύλας, Εμμανουήλ; Pagiavlas, Emmanouil; Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance; Siougle, Georgia; Doukakis, Leonidas; Demirakos, Efthimios
    Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις μεθόδους, τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βασιζόμενη σε 79 περιπτώσεις που καταγράφηκαν έως τα μέσα του 2023, αναλύει σύγχρονα μοτίβα, τις προσπάθειες εντοπισμού της από τις Η.Π.Α. και τους εταίρους τους, αθέμιτες οικονομικές πρακτικές που σχετίζονται με φορολογικές συμφωνίες / συνθήκες, την φοροδιαφυγή, ζητήματα Φ.Π.Α. μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. και παράνομες χρηματοοικονομικές κινήσεις. Εξετάζοντας περιπτώσεις διαφόρων κατηγοριών χρηματικής αξίας και παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, απάτη ή/ και δωροδοκία, η μελέτη εστιάζει στις πολυπλοκότητες που συνδέονται με την ολοένα και πιο προσαρμοστική φύση των εγκλημάτων ξεπλύματος χρήματος. Οι υποθέσεις που περιλαμβάνουν ποσά υψηλής αξίας, ειδικά όταν αυτά ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, υπογραμμίζουν την αυξανόμενη κατάχρηση των ψηφιακών νομισμάτων, ενώ οι υποθέσεις που περιλαμβάνουν ποσά μεσαίας και χαμηλότερης αξίας αναδεικνύουν τις διαρκείς αδυναμίες στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα. Τα στοιχεία υποδεικνύουν τις διακρατικές και πολυεπίπεδες διαστάσεις του ξεπλύματος χρήματος, τον συστημικό αντίκτυπο του κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, καθώς και τις υλικές και κοινωνικές συνέπειες των οικονομικών εγκλημάτων. Η μελέτη τονίζει την επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένα ρυθμιστικά πλαίσια όσον αφορά στα κρυπτονομίσματα, για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και για επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες με σκοπό την καταπολέμηση των εξελισσόμενων τεχνικών ξεπλύματος χρήματος. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο και ανθεκτικότερο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα με διαφάνεια και υπευθυνότητα.